Conozca a su cliente
(Know Your Customer).

Proceso por la cual se estudia legal y financieramente al interesado en adquirir o vender el bien dentro del territorio nacional (Due Diligence Legal y Due Diligence Financiero).

Siempre debe tener un objetivo profesional claro: identificar las contingencias de la parte con la que se va a negociar; y no otras intenciones.

Debe darse en un plazo corto de tiempo y ser reciente, para que sea fiable y verídico.